Το Sigmalive εξασφάλισε και σας παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνας της Alvarez & Marsal. Διαβάστε τι καταγράφει για τους περιορισμούς που συνάντησε εξαιτίας της κυπριακής νομοθεσίας, την άρνηση πρώην τραπεζικών να απαντήσουν στις ερωτήσεις και τα αρχεία που σβήστηκαν από τους υπολογιστές Ηλιάδη και Πατσαλίδη.
Μαζικές διαγραφές υλικού
Μαζικές διαγραφές υλικού διαπιστώθηκαν στους υπολογιστές των Αντρέα Ηλιάδη και Χριστάκη Πατσαλίδη. Επίσης στους συγκεκριμένους υπολογιστές εντοπίστηκε λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαγραφή του υλικού. Ο Χρίστος Πατσαλίδης διέγραψε πολύ υλικό στις 18 Οκτωβρίου 2012, διαπιστώνει η A&M.
Oι περιορισμοί στη διεξαγωγή της έρευνας
Καταρχήν ξεκαθαρίζεται ότι η έρευνα περιορίστηκε στις εξουσίες που έχει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Συνεπώς, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στους οργανισμούς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας.
Η ομάδα που διεξήγαγε τις έρευνες, δεν μπορούσε να εκδίδει κλήσεις για συνεντεύξεις προς άτομα τα οποία δεν εργάζονταν στους οργανισμούς, οι οποίοι βρίσκονται υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα ή άλλο υλικό που βρισκόταν εκτός της εποπτείας της ΚΤ. Συνεπώς για αυτά τα άτομα χρειαζόταν η εθελοντική συμμετοχή και η συνεργασία τους. Συγκεκριμένα πρόσωπα αρνήθηκαν να συμμετέχουν ή προέβαλαν απαράδεκτες απαιτήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν. Το ίδιο ίσχυσε και για έγγραφα τα οποία όπως αναφέρεται, δεν δόθηκαν στην επιτροπή.
Παρόλο που η Κεντρική Τράπεζα έχει περισσότερες εξουσίες από ότι άλλοι θεσμοί, πολλές φορές κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν στη διαδικασία. Ένα παράδειγμα ήταν η νομική συμβουλή από τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Παρόλο που, τόσο η ερευνητική ομάδα όσο και η Κεντρική Τράπεζα δεν είχε τη δυνατότητα να διεξάγει ποινική έρευνα, η ΚΤ συμβούλεψε τον οίκο, στην περίπτωση που υποψιαστεί ποινικές ευθύνες, τότε αυτές να μεταβιβάζονται στην Γενική Εισαγγελία.
Στον υπολογιστή του Αντρέα Ηλιάδη, δεν εντοπίστηκε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή προσωπικά αρχεία και κατέστη αδύνατο να επανακτηθούν, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος υπολογιστής δεν χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο, ή ότι διαγράφηκαν όλα τα αρχεία με συγκεκριμένο λογισμικό.
Στις 21 Αυγούστου 2012, η Κεντρική Τράπεζα έστειλε επιστολές προς τις τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή, ενημερώνοντας τις για την έναρξη των ερευνών και πως όλο το υλικό σε έγγραφη και ψηφιακή μορφή, θα έπρεπε να διασφαλιστεί και να απαγορευτεί η όποια διαγραφή. Στις 24 Αυγούστου 2012 η Λαϊκή Τράπεζα μεταβίβασε την ίδια επιστολή στους υπαλλήλους της.
Επίσης αναφέρεται ότι τα emails τα οποία στάληκαν από την Τράπεζα Κύπρου ήταν ελλιπή, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περίοδο 2009-2010. Μόνο σε μερικές περιπτώσεις μπορούσε να δικαιολογηθεί το γεγονός αυτό, αναφέρεται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι διαγραφές οφείλονταν σε σκοπιμότητες.
Επίσης αναφέρεται ότι τα emails τα οποία στάληκαν από την Τράπεζα Κύπρου ήταν ελλιπή, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περίοδο 2009-2010. Μόνο σε μερικές περιπτώσεις μπορούσε να δικαιολογηθεί το γεγονός αυτό, αναφέρεται, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι διαγραφές οφείλονταν σε σκοπιμότητες.
Δεν ανταποκρίθηκε ο Ηλιάδης
Στην διεξαγωγή της έρευνας της Α&M δεν συμμετείχε και δεν συνέβαλε ο Ανδρέας Ηλιάδης, αφού δεν ανταποκρίθηκε στα επίμονα emails και τηλεφωνήματα που του έγιναν, μέχρι και το πέρας της διερεύνησης στις 26 Φεβρουαρίου του 2013, όταν προσφέρθηκε να παράσχει τη βοήθεια του, σε σχέση με τους όρους εντολής της A&M με τη συμβολή της ΚΤΚ, για τους αντικειμενικούς σκοπούς της έρευνας .
Yπήρξαν επίσης σημαντικά κενά στη συλλογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από υπολογιστές της Τράπεζας Κύπρου κατά την περίοδο 2007-2010, μια σημαντικότατη περίοδο για την έρευνα, όπως σημειώνεται. Αυτό οφειλόταν σε αναβαθμίσεις που έγιναν στα συστήματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρχεία. Καμία ενέργεια δεν έγινε προκειμένου να κρατηθεί αρχείο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των υπαλλήλων και όλοι μπορούσαν να κρατήσουν ή να διαγράψουν όσα emails ήθελαν.
Η A&M σημειώνει πως μετά την έρευνα που διενεργήθηκε παραμένουν κάποιοι τομείς που χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης όπως:
- Οι απώλειες που είχε η Μαρφίν Λαϊκή εξαιτίας των ελληνικών ομολόγων.
- Η μετατροπή της Εγνατίας Τράπεζας από θυγατρική σε υποκατάστημα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν.
- Τα αμφισβητήσιμα δάνεια που παραχωρηθήκαν από την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα.
- Η επέκταση της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.
Για τους πιο πάνω λόγους η Α&Μ προτείνει να υπάρξουν συμπληρωματικές εκθέσεις οι οποίες θα επικεντρωθούν στις επιμέρους πτυχές της έρευνας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου